Probe Forex

Forex Probe Bank of Baroda Scam Forex: Rs 12-Crore Flats, Mobil Mewah yang Ditangkap Pada tanggal 13 Desember 2015 19:44 (IST) Direktorat Penegakan (DE) telah melampirkan aset, termasuk properti real estat kelas atas dan mobil mewah, senilai Rs 12.52 Crore sehubungan dengan penyelidikan pencucian uangnya dalam kasus transaksi valas Rs 6.000-crore yang mencurigakan di cabang Bank of Baroda di sini. Saham Bank of Baroda Turun di Forensik Probe ke Scam Forex Pada 03 Desember 2015 12:50 (IST) Dalam sebuah jawaban tertulis di Rajya Sabha pada hari Selasa, Menteri Keuangan Arun Jaitley mengatakan bahwa Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan memiliki Kasus yang terdaftar atas dasar pengaduan yang diajukan oleh bank mengenai penyimpangan dalam pengiriman uang asing keluar dari cabang Ashok Vihar, New Delhi, melalui rekening yang baru dibuka. Pesanan Pemerintah untuk Proyeksi Forensik Menjadi Rs 6.000 Cr Bank of Baroda Scam Forex Pada tanggal 03 Desember 2015 00:21 (IST) Investigasi forensik telah diperintahkan ke dalam dugaan penyimpangan dalam pengiriman uang asing ke luar negeri sampai sekitar Rs 6.000 crore dari Bank Dari cabang Baroda, Parlemen diberitahu. Telah Memprakarsai Probe Internal: Axis Bank on Forex Scam Pada tanggal 19 Oktober 2015 18:51 (IST) Pemain swasta Axis Bank pada hari Senin mengatakan telah memulai penyelidikan internal terhadap kasus transfer uang ilegal yang diduga melibatkan Rs 557 crore dan masalah tersebut sedang dilakukan. Berdasarkan prioritas. Scam Forex: Bank Menghadapi Pengawasan Seba untuk Lapulan Pengungkapan, Says Laporan Pada 18 Oktober 2015 14:29 (IST) Sebagai penyelidikan multi-agensi berlanjut dalam dugaan kasus uang hitam berbasis valuta asing yang melibatkan ribuan crores rupee, Securities and Exchange Board of India (Sebi) dan bursa efek kini telah memulai pengawasan beberapa bank atas pelanggaran norma pengungkapan untuk perusahaan yang terdaftar. Bank-bank Besar Mengakui Rasa Bersalah di Probe Forex, Didenda 6 Milyar Pada 20 Mei 2015 22:26 (IST) Empat bank besar mengaku bersalah pada hari Rabu untuk mencoba memanipulasi nilai tukar mata uang asing dan enam bank didenda hampir 6 miliar di penyelesaian Yang secara substansial mengakhiri penyelidikan global terhadap kesalahan dalam pasar 5 triliun hari ini. Regulators Fine Global Banks 3,4 Miliar di Probe Forex Pada 12 November 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland dan JP Morgan juga didenda atas upaya benchmark mata uang rig dalam penyelidikan selama satu tahun yang telah menempatkan 5 triliun yang tidak diatur - Pasar hari di tali ketat, dengan puluhan dealer diskors atau dipecat. HSBC Sets Selain 1,8 Miliar untuk Probe Forex, Misconduct Pada tanggal 04 November 2014 00:14 (IST) Keuntungan HSBC turun dari ekspektasi pada kuartal ketiga setelah bank menyisihkan 1,8 miliar untuk penyelesaian kesalahan dan kompensasi bagi pelanggan, termasuk potensi denda Untuk mencurangi pasar mata uang. Inggris Berbicara dengan UBS, Barclays, 4 Bank Lain Tentang Settling Probe Forex: Laporan Pada 27 September 2014 12:25 (IST) Regulator keuangan Britains telah mengintensifkan pembicaraan dengan enam bank besar mengenai tuduhan kolusi dan manipulasi di pasar valuta asing, pengaturan Panggung untuk penyelesaian kelompok yang bisa menghabiskan biaya mendekati 2 miliar pound (3,26 miliar). Manajer Deutsche Bank diskors dalam penyelidikan forex: report Pada 10 April 2014 20:15 (IST) Deutsche Bank, pemberi pinjaman terbesar Jerman, telah menangguhkan seorang wali atas penjualan dalam penyelidikan dugaan manipulasi nilai tukar mata uang asing, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis. Deutsche Bank, Barclays kehilangan tawaran untuk menghapus tuduhan Libor dari kasus pengadilan Pada 8 November 2013, 23:56 (IST) Barclays dan Deutsche Bank gagal pada hari Jumat untuk menghapus tuduhan kecurangan suku bunga dari dua tuntutan hukum yang sedang berlangsung, yang berarti mereka dapat bertahan kehilangan jutaan Dari pon. UE untuk denda Deutsche, JPMorgan, yang lainnya dalam penyelidikan forex: laporan Pada tanggal 05 November 2013 21:13 (IST) Regulator antimonopoli Uni Eropa (UE) diatur ke enam bank global yang baik termasuk Deutsche Bank, JPMorgan dan HSBC karena dugaan kecurangan benchmark Suku bunga zona euro, seseorang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan pada hari Selasa. HSBC mencatat keuntungan 5,1 miliar pada kuartal ketiga, mengkonfirmasi probe forex Pada tanggal 04 November 2013 20:12 (IST) HSBC melaporkan kenaikan laba kuartal ketiga sebesar 10 persen pada hari Senin, dibantu oleh pengendalian biaya yang lebih ketat dan lebih sedikit kerugian dari kredit macet, dan Mengkonfirmasi bahwa pihaknya sedang diselidiki sebagai bagian dari penyelidikan global terhadap manipulasi perdagangan pasar valuta asing. Barclays menunda enam pedagang dalam penyelidikan forex: laporan Pada 02 November 2013 19:42 (IST) Barclays telah menangguhkan enam pedagang sambil menyelidiki kemungkinan manipulasi pasar valuta asing, menurut sumber. Citigroup terperangkap dalam penyelidikan valuta asing global Pada tanggal 02 November 2013, 01:22 (IST) Citigroup telah didekati oleh otoritas AS dan asing yang menyelidiki kemungkinan manipulasi di pasar valuta asing, kata perusahaan jasa keuangan global, Jumat. Manipulasi Forex dalam Rupee menghadapi peraturan global: laporan Pada tanggal 07 Oktober 2013 08:54 (IST) Perdagangan yang dilakukan di rupee India dan sejumlah mata uang berada di bawah peraturan global untuk manipulasi yang mungkin dilakukan. Kemungkinan adanya kartelisasi antar bank, kebanyakan dari Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya, untuk memanipulasi nilai tukar mata uang asing sedang diselidiki. Walmart probe: Direktorat Penegakan mencari kejelasan peraturan ritel FDI Pada tanggal 10 Mei 2013 17:50 (IST) Direktorat Penegakan, yang menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang forex oleh raksasa ritel Walmart dalam investasinya di dua perusahaan India, telah meminta Departemen Kebijakan Industri dan Promosi untuk mengklarifikasi peraturan yang mengatur FDI di sektor ritel multi-merek. FOREX PROBE Penipuan Forex: Perusahaan pembersih bea cukai Telah dilaporkan bahwa departemen kepabeanan telah menemukan sebuah raket hawala di Inland Container Depot di Tughlakabad, dan mendeteksi ilegal Transfer forex lebih dari Rs 220cr. 23 Jul, 2016, 11.55AM IST SFIO memperkirakan 11 perusahaan untuk transaksi forex yang mencurigakan Pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa kasus BoB terkait dengan dugaan. 15 Mar, 2016, 03.57PM IST Telah memulai penyelidikan internal: Axis on forex scam Pemain pribadi Axis Bank hari ini mengatakan telah memulai penyelidikan internal terhadap dugaan illegal. 19 Okt, 2015, 03.15PM IST Setelah kasus IDBI, Direktorat Penegakan yang menyelidik pelanggaran kurs Rs 900-crore oleh Vijay Mallya USL mengatakan Mallya telah mengalihkan dana ke lebih dari setengah lusin perusahaan dimana dia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung, yang sebagian besar berada di Pajak havens 18 Jul, 2016, 06.23AM IST Barclays membayar 150 mn lebih untuk regulator dalam probe forex: NYDFS Barclays Plc akan membayar tambahan 150 juta kepada regulator keuangan New York States untuk menyelesaikan tuduhan bahwa transaksi perdagangan valuta tersebut dicurangi. 18 Nov, 2015, 11.22PM IST AS untuk fokus pada penyelidikan forex Bank of England: Laporan Penyelidikan BoE terhadap dugaan kecurangan pasar valuta asing adalah untuk menghadapi pemeriksaan ketat dari Departemen Kehakiman AS, sebuah laporan mengatakan. 14 Mei 2015, 03.24PM IST SFIO menyelidiki 11 perusahaan sehubungan dengan Rs 6.000-cr Bank of Baroda penyimpangan forex CBI dan Direktorat Penegakan telah mendaftarkan kasus atas dasar pengaduan yang diajukan oleh bank Bank of Baroda (BoB). 8 Desember, 2015, 03.23PM IST Bank global utama mengakui kesalahan dalam penyelidikan forex, didenda 6 miliar. Setiap orang akan mengaku bersalah atas satu tuduhan kejahatan yang berkonspirasi untuk menetapkan harga dan harga rig untuk dolar AS dan euro di pasar spot valuta asing. 20 Mei 2015, 08.01 WIB IST Menteri Keuangan memerintahkan penyelidikan forensik ke Rs 6.000-crore Bank of Baroda forex scam FM Jaitley mengatakan Kementerian Urusan Korporasi telah memerintahkan penyelidikan sehubungan dengan 11 perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut. 2 Dec, 2015, 08.46PM IST Investigator mengubah bankir menjadi informan dalam penyelidikan forex: Penyelidik WSJ dari Departemen Kehakiman dan FBI sedang bersiap untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pedagang individu bulan depan, Journal melaporkan. 15 Sep, 2014, 12.08PM IST China bermain game berbahaya dalam penjualan cadangan devisa. Zhangs meminta Beijing untuk membalikkan kebijakan tersebut dan meninggalkan intervensi berat di pasar valuta asing yang mendapat daya tarik antara para periset, kata laporan tersebut. 23 Jan, 2017, 12.47PM IST regulator keuangan New York mengirimkan surat panggilan di probe forex: Sumber regulator keuangan New York telah mengirim surat panggilan untuk Goldman Sachs, Credit Suisse, BNP Paribas dan Societe General. 10 Feb, 2015, 11.31AM IST China memperluas keranjang valuta asing, melemahkan peran dolar Dolar akan melihat keunggulannya di keranjang yang disokong oleh pendatang baru, dengan bagiannya turun dari 26,4 menjadi 22,4, diikuti oleh euro di 16,34. 29 Dec, 2016, 11.03PM IST Apa itu Forex Trading Istilah lsquoForexrsquo adalah singkatan dari Foreign Exchange. Perdagangan valas secara sederhana adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara melawan satu sama lain misalnya Dollar AS terhadap Euro. 4 Agustus 2016, 01.42PM IST UK akan menyerahkan dana agen penipuan yang dibutuhkan untuk penyelidikan forex SFO bulan lalu meminta tambahan 26,5 juta pound (41,5 juta) untuk membantu mendanai pertanyaan yang rumit mengenai isu-isu seperti manipulasi benchmark keuangan. 14 Nov, 2014, 05.32PM IST Bagaimana Infosys Vishal Sikka mengganggu organisasi dengan memindahkan jabatan CEO dari Bengaluru ke Palo Alto Pembelian kembali saham di raksasa teknologi: Semua hal yang harus Anda ketahui dalam empat poin Faktor apa yang harus dipertimbangkan saat memilih rencana asuransi berjangka online yang sesuai Mei Sihir: Justin Bieber tampil di Mumbai Ketika Bangalore mendongak kagum saat promosi kereta api Aero India Raees: Shah Rukh Khan memesan untuk kerusuhan, merusak properti Bagaimana Infosys Vishal Sikka mengganggu organisasi dengan memindahkan jabatan CEO dari Bengaluru ke Palo Alto Google memperkenalkan masa depan smartwatch - Android Wear 2.0 India menghidupkan proyek pesawat penumpang Saras sebagai China, Jepang berlomba ke depan Ingin menghasilkan uang di smallcaps amp midcaps Cobalah cara Porinju Mengapa asuransi berjangka adalah keharusan bagi orang tua Puppy love Bengaluru bekerja ekstra dan mengadopsi hewan peliharaan dengan Cacat